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下手了英国开始严查房产行业涉嫌洗钱行为这些公司已被重罚

作者:日博; 来源:日博官网; 更新时间:2019-10-05 点击:

  由于涉嫌未按英国反洗钱法的规定进行交易登记,英国海关与税务总署(HMRC)的官员对英格兰的50家地产中介进行了走访,以打击房产行业中存在的洗钱活动。

  在此次走访中被罚款的公司包括英国知名大型连锁房产中介公司Countrywide,罚金21.5万英镑。

  其他受到处罚的中介还包括已经解散的互联网中介公司Tepilo,罚款为68,595。

  据悉,50家被调查的房产中介中,伦敦地区有35家, 莱斯特5家,白金汉郡和伯克郡总计有4家,大曼彻斯特地区有3家,Watford, Wakefield 和Wolverhampton各1家。通过此次走访,HMRC确定了可疑房产中介是否存在违反规定的交易行为,监察员随后评估是否采取进一步行动,包括罚款,曝光和刑事诉讼。

  Countrywide对BBC表示,该公司已经反洗钱控制进行了全面的审查,并采取全面的措施支持并监控整个行业的合规性。

  英国经济部长John Glen表示:“我对这种视法律而不见的企业不能容忍。”

  英国国家安全和经济犯罪部(National Security and Economic Crime)部长Ben Wallace表示:试图利用英国洗钱的罪犯将无处可藏。房屋中介是抵制这类犯罪的重要防线,这就是为什么他们有法律义务在发现异常时报告给相关部门。

  HMRC对英国超过11,000家住宅和商业地产中介公司进行监管,并帮助这些企业免受犯罪分子的利用。一些犯罪分子往往利用房产销售来洗钱或资助。

  在处理反洗钱相关金融犯罪方面,英国拥有世界上最强大的流程。其中HMRC发挥了关键作用。过去3年,HMRC对受监管的企业进行了超过5,000次干预,2017年-2018年间作出了655项罚款处理,金额高达230万镑。此外,根据《犯罪收益法》(Proceeds of Crime Act)没收了超过3100万英镑的资金。

  不仅房屋中介是打击洗钱活动的前线,不少海外留学生也很可能成为有组织犯罪集团的目标,特别是洗钱行为。

  据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方消息,由于高达数百万英镑的资金涉嫌洗钱犯罪活动,新成立的英国国家经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)于2月28日向英国多个地方法院申请冻结了95个学生银行账户,涉案可疑资金达360万镑。

  另据英国《金融时报》报道称,涉案的账号集中在巴克莱银行,而且大部分是中国学生的账号。

  NCA的通报称,被冻结的账户主要由在英国学习的海外学生持有,他们很可能不知道这种行为是违法的。执法机构表示,这些账户经手的资金远超这一数字。

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