日博 > 新闻中心 >

山东宏创铝业控股股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会取消议案的公告

作者:日博; 来源:日博官网; 更新时间:2019-10-10 点击:

  信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年9月24日召开的第四届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》,具体内容详见2019年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2019-053)。

  2019年9月30日,公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》, 除取消该项提案外,公司2019年第四次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变。现将具体事项公告如下:

  鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事。公司召开第四届董事会第七次临时会议取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后,将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士,因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事,在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责,直至新的独立董事任职。

  (三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2019年10月10日(星期四)14:30召开2019年第四次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00 期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  1、截至2019年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

  (八)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

  以上议案的表决均采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述提案已经公司第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议、第四届董事会2019年第七次临时会议审议通过,并于2019年9月25日、2019年10月08日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行公告。

  特别说明: 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362379”,投票简称为“宏创投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1。 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2019年10月10日召开的山东宏创铝业控股股份股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  一批科技龙头已回调超20% 机构扎堆推荐股也在列!这些股预测上涨空间超30%

  用30年打开中国大门 关上却只用了3天!央视、腾讯暂停NBA季前赛转播

  果然跌停!“螳螂”捕蝉 “警察”在后:实控人被抓多年后 总经理又协助调查!

  一批科技龙头已回调超20% 机构扎堆推荐股也在列!这些股预测上涨空间超30%

  A股迎来重大违法强制退市第一股 *ST长生16日进入退市整理期 2万余名股东还有最后30个交易日

  华为M30被禁用谷歌GMS服务,鸿蒙为何不转正?iPhone11销量顺势夺冠

日博